Неділя, 27.05.2018, 18:24
Вітаю Вас Гість

WEB-КАФЕДРА ПРАВА

СЕРГІЯ ОВЕРЧУКА

ЮРИДИЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ. НОВИНИ ПРАВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

Головна » Юридичні новини » КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА

Судовий арешт нерухомості у Великій Британії за новими правилами
Судовий арешт нерухомості у Великій Британії за новими правилами

Як відомо Туманний Альбіон є Меккою людей з великими грошима. І такі гроші бувають різного походження, в тому числі і не зовсім законного. 

Як правило, гроші вкладаються в британську нерухомість як найбільш ліквідний актив, адже, наприклад, елітні будинки в Лондоні мають стійку тенденцію до зростання вартості. Так, будинки в Англії подорожчали в середньому на 18,56%, в порівнянні з 2015 роком.

Але, «нечесні гроші» значно псують репутацію Королівства. Питання контролю якості ввезених грошових коштів встав дуже гостро. Наприклад, Transparency International вважає, що в Британії знаходиться підозрілих активів на загальну суму £ 4,4 млрд.


І уряд вжив заходів.

Так, в січні 2018 року в Британії почав діяти новий закон, що дозволяє заарештовувати в спрощеному порядку (ордер) нерухомість, яка була придбана за рахунок «нечистих засобів». І не тільки заарештувати, але і конфіскувати - одним судовим документом (ордером). І ще - чиновники можуть звернутися до суду за власною ініціативою, не порушуючи справи. По суті, мова йде про спрощену судової конфіскації.
 
Законодавчий пакет був прийнятий в Великобританія в кінці 2017 року, частиною якого є так званий «unexplained wealth order» (UWO) або ордер на арешт майна невстановленого походження.

За таким ордером може в суд звертатися Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (National Crime Agency; NCA).

Рішення про те, чи видавати такий ордер, приймає суддя Високого суду Лондона або Сесійного суду Шотландії,  до якого звернуться британські чиновники.

За ордером про непідтверджені доходи в суд можуть звертатися лише п'ять відомств - крім NCA, це Управління по боротьбі з шахрайством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); фінансовий регулятор (Financial Conduct Authority) і податкова служба (Her Majesty's Revenue & Customs).

Кому це загрожує: тим, хто за рішенням суду відповідає трьом умовам відразу. Власник підозрілого майна повинен бути пов'язаний з криміналом або бути (в минулому або в сьогоденні) політично значущим особою (politically exposed person; PEP) з країн, що не відносяться до 27 учасникам Євросоюзу, а також до Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну. Також арешт може загрожувати і членам сімей політично значущих осіб і іншим пов'язаним з ними людям. Це зроблено, щоб нівелювати можливість приховувати істинного власника.


Важливі умови. 

Так, «якщо є розумні підстави підозрювати, що законно отриманого доходу, про який відомо громадськості, не вистачило б для покупки власності» - дуже широка формулювання.

Вартість підозрілої нерухомості повинна бути вище £ 50 тис. Це в чотири рази нижче середньої ціни житла в Великобританії і майже в десять разів нижче середньої ціни в Лондоні, за даними національної статистики.


Певні процесуальні особливості.

Зокрема змінюється і процедура доведення: якщо раніше прокурор доводив винність підозрюваного, то тепер самому власнику спірного об'єкта нерухомості в суді доведеться відстоювати свою сумлінність. Підозрюваній особі слід співпрацювати з судом і надавати всі доступні документи. 

Якщо не відповісти на запит суду або не надали достатньо даних, майно автоматично визнають сумнівним і можуть вилучити. У кожному разі суддя сам буде визначати перелік документів, який доведеться надати власнику підозрілого майна, і вирішувати - чи вдалося йому довести чистоту свої активів.

При пошуку підозрілого майна уповноважені відомства можуть використовувати бази даних про громадян і про їхнє майно. Серед них - сервіс Connect oт британської податкової служби, дані дослідницьких агентств начебто Quintel Intelligence, a також World-Check від інформагентства Thomson Reuters

 
Перші результати. 

Два об'єкти нерухомості в Лондоні і на південному сході Англії, які оцінюються в £ 22 млн, були заарештовані за зверненням NCA. Власником підозрілих об'єктів є значуща особа (politically exposed person). За даними FT (неперевірена інформація) власником є політик з країни СНД, розташованої в Центральній Азії. Також певний інтерес NCA проявляє і до нерухомості, яка, можливо, належить діючим українським політикам.

Варто сказати, що британське правосуддя і раніше могло заарештувати і конфіскувати «нечесну нерухомість». Так, за рішенням суду втратили лондонські особняки казахський банкір Мухтар Аблязов і представник Європейського банку реконструкції та розвитку Олена Котова.

Хоча, на думку експертів, особливо боятися не варто. Адже практично всі капітали в Британії пройшли легалізацію. Недарма в Об'єднаному Королівстві працює багато юридичних компаній, які і займаються питаннями легалізації ввезених капіталів.

Тим, хто тепер вирішив придбати нерухомість в Британії слід пам'ятати: за нею стежать англійські чиновники.


За матеріалами The Bell.

Автор: кандидат юридичних наук, адвокат, старший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України Андрій Шабалін



Джерело: http://prolex.com.ua
Категорія: КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА | Додав: egege (15.03.2018) | Автор: адвокат
Переглядів: 82 | Теги: судовий арешт, нерухомість Великобританії, Англія, спецконфіскація | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
ФОРМА ВХОДУ
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПОШУК
VIDEO-LEX
КАТЕГОРІЇ
ПРАВОВІ НОВИНИ [136]
Правові події, новини законодавства
ЮРИДИЧНЕ РІВНЕ [78]
Правове життя міста Рівне; його юристи, адвокати, судді, установи
НОВИНИ ОСВІТИ, НАУКИ [50]
Наукові та освітні події, новели
ПРАКТИКА ЄСПЛ [21]
Рішення Європейського суду з прав людини; судові прецеденти
ДУМКА ЕКСПЕРТА [91]
Експертний аналіз подій
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА [47]
Юридичні консультації, поради адвоката
ЮРИСТИ ШУТКУЮТЬ :-) [15]
Юридичний гумор правників, анекдоти, байки, історії
РІВНЕНЩИНА
ДЕ ТИ?
ТЕГИ
kafedr.at.ua
Інформ строка
Copyright "Web-кафедра права" © 2018 При копіюванні гіперпосилання на сайт kafedr.at.ua ... | Безкоштовний хостинг uCoz